信息披露文件

      证券代码：600693   证券简称：东百集团      公告编号：临 2023—035

【资料图】

                福建东百集团股份有限公司

              第十一届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于 2023

年 5 月 19 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，鉴于公司于同日召开 2022

年年度股东大会选举产生第十一届董事会，第十一届董事会成员一致同意豁免本次董事

会会议提前 5 日通知。本次董事会应出席会议董事八人，实际出席会议董事八人，公司

监事及高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举施文义先生主持本次会议，会

议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

  一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

  鉴于公司第十一届董事会已组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现

选举施文义先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  二、《关于确定公司第十一届董事会各专门委员会组成的议案》

  根据相关规定，经公司董事长提名，董事会同意第十一届董事会按下表组成各专门

委员会，各委员任期与第十一届董事会任期一致。具体组成如下：

 序号       专门委员会名称                  委员

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  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司第十一届董事会各专门委员会同日分别召开相关会议，同意选举施文义先生担

任战略委员会召集人、李茂良先生（会计专业人士）担任审计委员会召集人、张榕女士

担任提名委员会召集人、赵仕坤先生担任薪酬与考核委员会召集人。

  三、《关于聘任公司总裁的议案》

  经审议，董事会同意聘任施文义先生为公司总裁，任期与第十一届董事会任期一致，

简历详见附件。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，同意聘任徐俊先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会

任期一致，简历详见附件。徐俊先生在证券金融行业从业多年，熟悉资本市场，具备相

应岗位的专业知识和履职能力，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  徐俊先生联系方式如下：

  联系电话：0591-83815133

  传   真：0591-87531804

  电子信箱：db600693@dongbai.com

  办公地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 层

  五、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

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  经公司总裁提名，同意聘任朱一兵先生、林建兴先生、徐俊先生、袁炜先生为公司

副总裁，同时聘任林建兴先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期与第十一届董事

会任期一致，简历详见附件。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经董事会审议，同意聘任刘海芬女士为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会

任期一致，简历详见附件。刘海芬女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作

能力，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  刘海芬女士联系方式如下：

  联系电话：0591-83815133

  传   真：0591-87531804

  电子信箱：db600693@dongbai.com

  办公地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 层

  特此公告。

                                    福建东百集团股份有限公司

                                          董事会

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附件：

                      简历

  施文义：男，1968 年出生，EMBA，高级经济师。福建中联房地产开发集团有限公司

执行董事。现任公司董事长、总裁。

  朱一兵：男，1970 年出生，研究生学历。历任新加坡凯德置地集团有限公司/优耐德

宏腾中国有限公司高级总监兼中国区总经理、TESCO 中国地产控股有限公司资产管理部总

监、沃尔玛（中国）投资有限公司业务发展和资产管理部高级总监、上海盛煦房地产有

限公司总经理兼首席资产官、北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司执行董事兼不动产

管理部负责人。现任公司董事、副总裁。

  林建兴：男，1978 年出生，本科学历，经济师、高级会计师。历任福日电子股份有

限公司外派子公司财务经理，福州伟博电讯有限公司及中能电气股份有限公司财务经理，

泰禾集团股份有限公司财务总经理兼福州区域财务中心总经理。现任公司董事、副总裁、

财务总监。

  徐   俊：男，1984 年出生，研究生学历，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司

并购融资部副总裁，中银国际证券股份有限公司企业融资部总监，上海仁建企业发展集

团有限公司董事长助理兼投资银行部总经理，安通控股股份有限公司副总裁兼战略投资

部总经理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

  袁   炜：男，1976 年出生，本科学历。历任深国投商用置业有限公司下属无锡江阴

新一城企划经理、助理总经理，浙江银泰百货有限公司下属宁波北仑银泰城总经理，杭

州银云商业管理有限公司下属杭州城西银泰城总经理、成都大源银泰城总经理，杭州银

云商业管理有限公司副总裁，杭州银源商业管理有限公司总经理。现任公司副总裁。

  刘海芬：女，1986 年出生，研究生学历，具有法律职业资格证书。2011 年至 2013 年

担任公司法务主管，2013 年至今任职于公司证券事务部。现任公司证券事务代表。

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